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秦川集团公司于2014年10月10日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。根据提名情况，龙兴元、胡弘、王怀科、贺伟轩、李强、刘万超、刘平安7人为公司第六届董事会董事候选人;刘劲、吴晓光、赵万华3人为公司第六届董事会独立董事候选人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式。
秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十七次会议，于2014年10月30日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第五届董事会第二十七次会议于2014年11月3日以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》
公司于2014年10月10日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。根据提名情况，龙兴元、胡弘、王怀科、贺伟轩、李强、刘万超、刘平安7人为公司第六届董事会董事候选人;刘劲、吴晓光、赵万华3人为公司第六届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
公司独立董事就董事会换届及提名第六届董事会董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。详见公司11月5日登载在巨潮资讯网上的相关内容。
公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。由于股东代表提名的非独立董事候选人人数超过了公司章程规定的名额(6人)，非独立董事选举将实行差额选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》
公司于2014年10月10日刊登了《监事会换届的提示性公告》。按照监事会提示性公告。根据提名情况，吴苏平、白冰、邓淼为公司股东代表监事候选人;公司职代会选举王拉祥、宋耿田为职工代表监事。(监事候选人、职工代表监事简历见附件)
公司董事会同意将股东代表监事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式进行选举。股东代表监事经股东大会选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《董事、监事选举办法》议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2014年度审计及财务报告内部控制审计服务，聘期一年。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自2007年至2013年为公司提供审计服务，专业、勤勉、尽责，公司董事会表示衷心感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于子公司陕西秦川格兰德机床有限公司800万元流动资金借款变更贷款银行的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于向子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提供900万元借款的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于处置房产的议案》
公司位于上海凯鹏国际大厦12楼B座25层的1套单元房(147.4m2)目前基本处于闲置状态，同意对该套房产实施转让。该房产的转让须经评估后通过挂牌竞拍的市场方式进行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意于2014年11月20日，以现场和网络结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会(详见公司2014年第二次临时股东大会通知)。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第3、4、5项议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案尚需提交股东大会审议。
附：
1、公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人简历;
2、公司第六届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事简历。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2014年11月4日
