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一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文核准，武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)已公开发行人民币普通股900万股，募集资金总额为人民币210，240，000.00元，扣除各项发行费用人民币27，197，521.24元，实际募集资金净额为人民币183，042，478.76元，以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]147号《验资报告》验证确认。上述募集资金已存放于董事会指定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。上述募集资金净额中12，670.87万元用于“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”、“中小功率激光设备异地技改项目”、“营销网络建设项目”及“研发中心建设项目”，其余5，633.37万元为超募资金。
二、募集资金投资项目实施进展情况
截至2013年12月31日，公司“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”、“中小功率激光设备异地技改项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”四个项目(以下分别简称为“产业化项目”、“技改项目”、“研发中心项目”和“营销网络项目”)的投资进度分别为102.22%，100.81%、101.28%及93.45%。在项目运行中，公司在单个募集资金项目内部对资金的使用进行了适当调剂，主要为将固定资产节余资金补充至该项目流动资金，具体如下：
三、部分募投项目实施方式变更的原因
因下列原因，公司变更了前述项目的实施方式，减少了设备投入金额，增加了流动资金投入金额：
1、公司进一步加强采购管理，在设备及原材料等物资采购方面采取比价格、比性能、多客户询价及招投标等方法，在满足性能和达到目标的情况下，使用国产产品替代进口产品，设备采购成本降低;
2、在确保项目运营需要的前提下，公司对有部分检测性质的固定资产的投入采取了暂时共用方式，减少了固定资产投入;
3、上市后外部市场环境和行业竞争的焦点都发生了一定的变化，公司停止了部分项目的固定资产投入;
4、部分设备因采购、选型和订货等原因，迟迟未能确定交付，为保证项目的顺利进展，公司先行采取外包加工的方式实施有关工作，减少了购买设备的支出。
四、部分募投项目实施方式变更后的影响
截至2013年12月31日，前述四个项目的投资基本完成，公司原计划设备投入金额与实际的设备投入金额存在较大的差异，该部分节约的资金公司按照募集资金的管理要求，严格根据项目规定的用途使用，实现了募投项目建设的目的。因此，前述四个项目实施方式变更未实质性地改变募集资金的投资方向，是根据市场和外部环境变化作出的调整，对公司生产经营没有产生重大影响。
五、独立董事意见
公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。本次募投项目实施方式的变更不存在损害中小股东利益的情况，同意公司对募投项目实施方式的变更。
六、监事会意见
公司已于 2014 年3 月10 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。监事会认为：本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意本次募投项目的变更。
七、保荐机构意见
本保荐机构查阅了金运激光本次募集资金项目实施方式变更相关董事会会议资料，与发行人进行了深入沟通，并了解了发行人董事、监事等相关人员对上述事项的意见，经核查，本保荐机构认为：
1、金运激光本次部分募集资金项目实施方式变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，并经发行人董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序;
2、金运激光本次部分募集资金项目实施方式变更事项未实质性地改变募集资金的投资方向，是根据市场和外部环境变化作出的调整，对公司生产经营不会产生重大影响，也不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》的有关规定。
